Перечень документов для получения лицензии на деятельность по обмену валюты
Основные документы:
-
Заявление
-
Учредительные документы компании (Certificate of Incorporation, MEMARTS)
-
Подробный бизнес-план (включая источники валюты, политику ценообразования)
-
Финансовые отчеты (для действующих компаний)
-
Подтверждение минимального капитала
-
Документы директоров и бенефициаров (биографии, справки о несудимости)
-
AML/CFT политика (соответствие требованиям FATF)
-
Техническое описание IT-систем (для электронных операторов)
-
Договор аренды офиса(ов) с указанием адресов
-
Квитанция об оплате лицензионного сбора
- Письма двух неродственных лиц с характеристикой каждого из акционеров заявителя, предполагаемого директора и главного исполнительного сотрудника.
- Ксерокопия страницы паспорта, содержащей личные данные, или национальное удостоверение личности или свидетельство о рождении как доказательство гражданства для каждого акционера, предполагаемого директора и главного исполнительного сотрудника.
- Заявление банка на имя бюро по обмену валюты, подтверждающее сумму, отложенную как оплаченный капитал.
- Подтверждение того, что в помещениях бизнеса установлены камеры видеонаблюдения на всех стратегических позициях, включая стойку или кабинки кассиров и зону для клиентов.
Важно отметить, что этот перечень является ориентировочным, и конкретные требования могут различаться в зависимости от законодательства страны на момент подачи заявки.
Эксперты нашей компании готовы предоставить всю необходимую информацию и полное сопровождение в процессе получения лицензии.
Новости
