Перечень документов для получения банковской лицензии
Основные документы:
-
Заявление
-
Учредительные документы (Certificate of Incorporation, MEMARTS)
-
Бизнес-план на 5 лет (включая стратегию, IT-инфраструктуру, управление рисками)
-
Финансовые прогнозы на 3 года
-
Подтверждение капитала
-
Данные акционеров (бенефициаров с долей >5%) и директоров: резюме; справки о несудимости; кредитные истории
-
AML/CFT политика (соответствие FATF)
-
Договор аренды головного офиса (требуется физическое присутствие)
-
Платеж за рассмотрение
Для иностранных банков дополнительно:
- Гарантии материнского банка
- Разрешение от регулятора страны происхождения
Важно отметить, что этот перечень является ориентировочным, и конкретные требования могут различаться в зависимости от законодательства страны на момент подачи заявки.
Эксперты нашей компании готовы предоставить всю необходимую информацию и полное сопровождение в процессе получения лицензии.
Новости
